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11.Juli 2018 15:05 Uhr

PRECISIS Aktiengesellschaft



DGAP-News: PRECISIS Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung


PRECISIS Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.08.2018 in Heidelberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß 121 AktG


11.07.2018 / 15:05


Bekanntmachung gemäß 121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.










PRECISIS AG
Heidelberg
AG Mannheim, HRB 338089



Einladung zur Hauptversammlung



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,


wir laden Sie ein zur


ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft



am 14.08.2018 um 14:00 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand statt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg.




Tagesordnung






1.


Beschlussfassung über die Neubesetzung des Aufsichtsrats und Amtszeit


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die folgenden Personen als neue Mitglieder
des Aufsichtsrates zu bestellen:
















*

Julia Mopin, Unternehmerin - geb. 09.10.1971, geschäftsansässig Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestr. 35, 66129 Saarbrücken


*

Dominik Holzer, Unternehmer - geb. 09.03.1982, geschäftsansässig Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestr. 35, 66129 Saarbrücken


*

Anne Demberg, Kauffrau - geb. 17.01.1953, wohnhaft Martin-Luther-Str. 9, 27793 Wildeshausen


*

Johannes Stegmaier, Unternehmer - geb. 10.10.1959, geschäftsansässig MSR Family Office GmbH, Biberacher Str. 116, 88339 Bad
Waldsee


*

Berth Hausmann, Diplomkaufmann - geb. 05.12.1959, wohnhaft Auweg 5, 82234 Wessling


*

Dr. Hermann Sommer, Dr.-Ingenieur - geb. 17.12.1957, wohnhaft Heinrich-Wieland-Str. 6a, 82319 Starnberg



Die Amtszeit der neu gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats soll eine gesamte Amtsperiode gemäß Satzung Ziff D. I. 2) betragen.


2.


Beschlussfassung über die Neufassung der Honorare des Aufsichtsrats


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die Honorare des Aufsichtsrats, insbesondere
des Aufsichtsratsvorsitzenden, neu festzulegen.



Vollmachten, Teilnahmebedingungen


Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.


Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr.
73, 69117 Heidelberg, oder per E-Mail an


a.liedler@precisis.de


zu richten.


Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 10.08.2018 unter dieser Adresse eingegangen
sind, werden wir unverzüglich im Internet unter


www.precisis.de


veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.




Mit freundlichen Grüßen




PRECISIS AG


Dr. med. Angela Liedler


- Vorstand -



















11.07.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PRECISIS Aktiengesellschaft

Haupzstr. 73

69117 Heidelberg

Deutschland
Telefon: +49 171 5040404
E-Mail: hermann.sommer@strive.de
Internet: http://www.precisis.de





Ende der Mitteilung DGAP News-Service





70366511.07.2018



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