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11.Juli 2019 15:02 Uhr

Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft



DGAP-News: Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung


Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.08.2019 in Hermaringen-Gerschweiler mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß 121 AktG


11.07.2019 / 15:02


Bekanntmachung gemäß 121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.










Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft
Giengen an der Brenz
ISIN DE0007617003
Wertpapierkenn-Nr. 761 700




Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

135. ordentlichen Hauptversammlung



am
Dienstag, den 20.08.2019, 14.00 Uhr,


in den Sitzungssaal der
Vereinigte Filzfabriken AG, Giengener Weg 66,
89568 Hermaringen-Gerschweiler,

ein.

Tagesordnung










1.


Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 und ferner des
erläuternden Berichtes des Vorstands zu den Angaben nach 289a Abs. 1 HGB sowie des Berichtes des Aufsichtsrats



Die genannten Unterlagen können im Internet über die Homepage der Gesellschaft





www.vfg.de

(dort Investor Relations - Geschäftsbericht 2018) und in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Giengener Weg 66, 89568 Hermaringen-Gerschweiler,
Tel. 07322/144-101, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen
während der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.


Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat
den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.


2.


Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.


3.


Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.


4.


Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019


Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ETL AUDITAX GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Würzburg, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019 zu wählen.



Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes


Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
in Textform ( 126 b BGB) angemeldet haben.


Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes
nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform ( 126 b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut
erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen, den Tag der Versammlung
nicht mitgerechnet, d.h. also auf den Beginn des Dienstag, den 30. Juli 2019.


Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung,
den Tag der Versammlung und des Zugangs nicht mitgerechnet, d.h. also bis zum Dienstag, dem 13. August 2019, 24:00 Uhr, über
folgende Adresse zugehen:


Vereinigte Filzfabriken AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Telefax: +49 69 12012-86045
E-Mail: wp.hv@db-is.com


Bedeutung des Nachweisstichtages:


Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär
nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang
des Stimmrechtes bemisst sich dabei ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Die
Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch ab
dem Nachweisstichtag und auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechtes ausschließlich
der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechtes. Entsprechendes gilt für Erwerbe
und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst
danach Aktien erwerben, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.



Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten


Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.


Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch ein diesen nach den aktienrechtlichen Bestimmungen Gleichgestellter
bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft der Textform. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das Vollmachtsformular auf der Rückseite der Eintrittskarte,
die sie nach der Anmeldung erhalten haben, benutzen. Möglich ist aber auch die Ausstellung einer gesonderten Vollmacht in
Textform.


Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können per Post,
per Telefax oder elektronisch an folgende Anschrift übermittelt werden:


Vereinigte Filzfabriken AG
Hauptversammlung
Postfach 1620
89531 Giengen (Brenz)
Telefax Nummer: 07322/144-102
E-Mail: info@vfg.de


Bei Vollmachten an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen ( 135 Abs. 10 AktG, 125 Abs. 5 AktG)
oder Vereinigungen von Aktionären und sonstigen Personen im Sinne von 135 Abs. 8 AktG genügt es jedoch, wenn die Vollmachtserklärung
vom Bevollmächtigen nachprüfbar festgehalten wird. Die Vollmachtserklärung muss in diesen Fällen zudem vollständig sein und
darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten unsere Aktionäre, sofern sie Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bevollmächtigen wollen, sich bezüglich der
Einzelheiten der Vollmacht mit diesen abzustimmen. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und weitere in 135 AktG genannten
Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß 135 Abs. 7 AktG die
Stimmabgabe nicht.


Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter als
Bevollmächtigte nach ihren Weisungen in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu
eine Vollmacht und besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechtes erteilt werden. Hierfür kann auch der Vordruck verwendet
werden, der im Internet über die Homepage der Gesellschaft


www.vfg.de


abrufbar ist. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem
Ermessen ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter
unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen bei der Gesellschaft unter der oben genannten Anschrift per Post, per Telefax
oder per E-mail bis spätestens Montag, den 19. August 2019, 24:00 Uhr, eingehen.


Wir weisen darauf hin, dass auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
notwendig sind.


Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen ( 134
Abs. 3 AktG).



RECHTE DER AKTIONÄRE


Den Aktionären stehen im Vorfeld und während der Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte zu. Weitere Einzelheiten
hierzu finden sich auch unter der Internetadresse


www.vfg.de


(dort Investor Relations - Hauptversammlung).



Ergänzung der Tagesordnung gemäß 122 Absatz 2 Aktiengesetz


Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 EUR erreichen,
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.


Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, den Tag der Versammlung und
des Zugangs nicht mitgerechnet, und damit bis zum Samstag, dem 20. Juli 2019, 24:00 Uhr, zugehen. Das Verlangen ist an den
Vorstand zu richten. Wir bitten um Übersendung an folgende Adresse:


Per Post:


Vereinigte Filzfabriken AG
Vorstand
Hauptversammlung
Postfach 1620
89531 Giengen (Brenz)


Weitere Einzelheiten zur Ausübung der Aktionärsrechte und ihren Grenzen sind im Internet unter


www.vfg.de


unter 'Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre' veröffentlicht.



Gegenanträge gemäß 126 Absatz 1 Aktiengesetz bzw. Wahlvorschläge gemäß 127 Aktiengesetz


Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Vorschlägen von Aufsichtsrat und/oder Vorstand zu bestimmten Tagesordnungspunkten
sowie Wahlvorschläge zu übersenden.
Die Gesellschaft wird vorbehaltlich 126 Absatz 2 und 3 AktG Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs,
der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über die Homepage der Gesellschaft


www.vfg.de


(dort Investor Relations - Hauptversammlung) zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung,
den Tag der Versammlung und des Zugangs nicht mitgerechnet, also bis zum Ablauf des Montag, den 5. August 2019, 24:00 Uhr,
der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag zu einem Vorschlag von Aufsichtsrat und/oder Vorstand zu einem bestimmten Punkt
der Tagesordnung mit Begründung an unten genannte Adresse übersandt hat.


Gemäß 127 AktG gelten diese Regelungen sinngemäß und mit den in 127 AktG enthaltenen Einschränkungen für einen etwaigen
Wahlvorschlag eines Aktionärs.


Weitere Einzelheiten zur Ausübung der Aktionärsrechte und ihren Grenzen sind im Internet auf der Homepage der Gesellschaft


www.vfg.de


(dort Investor Relations - Hauptversammlung) unter 'Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre' veröffentlicht.



Auskunftsrecht gemäß 131 Absatz 1 Aktiengesetz


Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft sowie
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft
zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.


Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den in 131 Abs. 3
AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.


Nach 13 der Satzung der Gesellschaft ist der Versammlungsleiter ermächtigt, in der Hauptversammlung das Frage- und Rederecht
für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner zeitlich angemessen zu
beschränken.


Weitere Einzelheiten zur Ausübung der Aktionärsrechte und ihren Grenzen sind im Internet auf der Homepage der Gesellschaft


www.vfg.de


(dort Investor Relations - Hauptversammlung) unter 'Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre' veröffentlicht.



Adresse für Gegenanträge und Wahlvorschläge


Gegenanträge gemäß 126 Absatz 1 AktG bzw. Wahlvorschläge gemäß 127 AktG bitten wir der Gesellschaft per Post, per Telefax
oder elektronisch an folgende Anschrift zu übersenden:


Vereinigte Filzfabriken AG
Hauptversammlung
Postfach 1620
89531 Giengen (Brenz)
Telefax Nummer: 07322/144-102
E-Mail: info@vfg.de



INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ


Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der Gesellschaft sind dieser Einladung als Anlage beigefügt. Sie sind zudem über
die Homepage der Gesellschaft


www.vfg.de


unter dem Abschnitt 'Investor Relations' zugänglich und dort unter 'Informationen zum Datenschutz für Aktionäre'.



INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT


Folgende Informationen zur Hauptversammlung sind ab der Einberufung über die Homepage der Gesellschaft


www.vfg.de


unter dem Abschnitt 'Investor Relations" zugänglich und dort unter 'Hauptversammlung'.












-

Der Inhalt dieser Einberufung


-

Eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll


-

Die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen


-

Die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung


-

Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und Auskunftsrecht



ANGABEN ZUM SITZ DER GESELLSCHAFT


Der Sitz der Gesellschaft ist Giengen an der Brenz.



MITTEILUNG ÜBER DIE GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE


Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 31.500 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt
eine Stimme, so dass 31.500 teilnahme- und stimmberechtigte Aktien bestehen. Jede teilnahmeberechtigte Aktie gewährt in der
Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Es bestehen keine Aktien unterschiedlicher Gattung.




Giengen (Brenz), im Juli 2019


Der Vorstand



















11.07.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de





















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft

Giengener Weg 66

89537 Giengen

Deutschland
Telefon: +49 7322 144150
Fax: +49 7322 144102
E-Mail: kurt.krutina@vfg.de
Internet: http://www.vfg.de
WKN: 761700





Ende der Mitteilung DGAP News-Service





84002111.07.2019



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