Geldwäsche und Terrorfinanzierung:
Brüssel droht Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit schwarzer Liste - Think Tank sieht Emirate als attraktives Ziel für "schmutziges Geld"

Brüssel / Dubai, 1. Februar 2021 - Die Europäische Kommission teilte mit, die Vereinigten Arabischen Emirate auf die EU-Liste gegen Geldwäsche und zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung zu setzen, sollten sie bis Juni 2021 nicht signifikante Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung gemacht haben. Derzeit befinden sich die Vereinigten Arabischen Emirate in einer Art Probezeit, nachdem die Europäische Financial Action Task Force (FATF) mehrere Mängel festgestellt hatte.

Die aktuelle Mitteilung der Europäischen Kommission, die der Berliner Kommunikationsagentur Meister Mandeltree Kommunikation vorliegt, ist die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Europa-Parlamentariers Fulvio Martusciello (Italien) vom vergangenen November. Er hatte die Anfrage an die Europäische Kommission gestellt, nachdem er den aktuellen Bericht der Carnegie Endowment for International Peace, einem der wichtigsten Think Tanks der Welt, gelesen hatte und der Dubai als "förderlichen Platz für Europäische Geldwäscher" beschreibt.

In diesem Report wurde die "Rolle Dubais bei der Unterstützung von Korruption und internationaler illegaler Geldströme" untersucht. Die Autoren der Stiftung kamen zu einem verheerenden Ergebnis für den wichtigen Handelspartner der Europäischen Union. Sie geißelten die Vereinigten Arabischen Emirate als "attraktives Ziel" für schmutziges Geld: "Während die überwiegende Mehrheit der Finanz-, Geschäfts- und Immobilientransaktionen in Dubai nicht mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, ist ein Teil des Wohlstands von Dubai auf einen stetigen Strom illegaler Erlöse aus Korruption und Kriminalität zurückzuführen." Und: "Korrupte und kriminelle Akteure aus aller Welt operieren durch oder von Dubai aus. Afghanische Warlords, russische Mafiosi, nigerianische Kleptokraten, europäische Geldwäscher, iranische Sanktionsbrecher und ostafrikanische Goldschmuggler, sie alle finden in Dubai einen förderlichen Ort für ihre Aktivitäten."

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